আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলা: অভিযুক্ত ৫

রাজধানীর গুলশানে আমদানির আড়ালে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের অভিযোগে ‘আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’-এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। বুধবার সিআইডির একজন কর্মকর্তা বাদী হয়ে রাজধানীর গুলশান থানায় মামলাটি রুজু করেন।

অভিযুক্তদের পরিচয় ও মামলার বিবরণ

মামলার এজাহার অনুযায়ী, প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছেন আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান আজিজুল ইসলাম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আজিমুল ইসলাম। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের তিনজন স্বাধীন পরিচালক—রফিকুল ইসলাম, তানিম নোমান সাত্তার এবং আজহারুল ইসলামকে এই অর্থ পাচার প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে আসামি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সিআইডির পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

অর্থ পাচারের কৌশল ও সিআইডির অনুসন্ধান

সিআইডির ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজধানীর গুলশান অ্যাভিনিউতে অবস্থিত এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশের (এক্সিম ব্যাংক) করপোরেট শাখা থেকে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা ছয়টি এলসি (লেটার অব ক্রেডিট) বা সেলস কনট্রাক্ট ব্যবহার করে ৫৬টি ইএক্সপি (রপ্তানি ফরম) গ্রহণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রপ্তানিমূল্য দেশে প্রত্যাবাসন করার কথা থাকলেও তারা তা করেননি।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হলো, প্রতিষ্ঠানটি আমদানির ঘোষণা দিয়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি মূল্য প্রদর্শন (ওভার ইনভয়েসিং) করেছে অথবা ঘোষিত পণ্যের পরিবর্তে ভিন্ন ও কম দামি পণ্য আমদানি করেছে। এই প্রক্রিয়ায় তারা প্রায় ২৮ কোটি ৪০ লাখ ৮৮ হাজার ৮১৪ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। এই বিশাল অংকের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে পাচার করা হয়েছে বলে প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি।

নিচে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আর্থিক অসংগতির চিত্র সারণি আকারে তুলে ধরা হলো:

আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অর্থ পাচার মামলার সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি ও বর্তমান পরিস্থিতি

সিআইডি জানিয়েছে, তারা আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নিবন্ধিত কার্যালয় ও কারখানা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, আমদানির কাগজপত্র, ব্যাংক হিসাব বিবরণী এবং অন্যান্য আর্থিক তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই অর্থ পাচারের ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং রাষ্ট্রের বড় ধরণের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বর্তমানে মামলার তদন্ত কার্যক্রম অত্যন্ত গোপনীয়তা ও গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করছে সিআইডির ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। এই চক্রের সাথে অন্য কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা অজ্ঞাতপরিচয় কোনো সদস্য জড়িত আছে কি না, তা শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। সিআইডি তাদের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করেছে যে, অর্থ পাচার ও আর্থিক অপরাধ দমনে তারা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে সব ধরণের অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে।